Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.05.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве повторного годового общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
2. Об утверждении повестки дня повторного годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. О рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
7. Об утверждении списка кандидатур для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора Общества.
8. Об утверждении списка кандидатур для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров Общества.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В. Плахов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 28 » апреля 20 23 г.